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Justice News Five Principais Bancos concordam com o plano de culpa Guilty Pleas Citicorp, JPMorgan Chase amp Co. fx PLC, The Royal Bank of Scotland plc Concordo em declarar culpado em conexão com o mercado cambial e concordar em pagar mais de 2,5 bilhões em multas criminais Cinco grandes bancos Citicorp, JPMorgan Chase amp Co. fx PLC, The Royal Bank of Scotland plc e UBS AG concordaram em se declarar culpado de acusações por crime. Citicorp, JPMorgan Chase amp Co. fx PLC e The Royal Bank of Scotland plc concordaram em se declarar culpado de conspirar para manipular o preço de dólares e os euros trocados no mercado spot de câmbio (FX) e os bancos concordaram em Pagar multas criminais no total de mais de 2,5 bilhões. Um quinto banco, a UBS AG, concordou em se declarar culpado de manipular a Taxa Aberta Interbancária de Londres (LIBOR) e outras taxas de juros de referência e pagar uma penalidade penal de 203 milhões, depois de violar o acordo de não encerramento de dezembro de 2017, resolvendo a investigação LIBOR. Procurador-geral Loretta E. Lynch, procurador-geral adjunto Bill Baer da Divisão de Antitrust de Departamentos de Justiça, Procurador-Geral Adjunto Leslie R. Caldwell, da Divisão Criminal de Departamentos de Justiça, Subdiretor responsável, Andrew G. McCabe, do Escritório de Campo do FBI Washington e Diretor Aitan Goelman da Divisão de Commodity Futures Trading Commissions fez o anúncio. As resoluções históricas de hoje são as mais recentes em nossos esforços contínuos para investigar e processar crimes financeiros e eles servem como um lembrete de que este Departamento da Justiça pretende processar vigorosamente todos aqueles que inclinam o sistema econômico em seu favor que subvertem nossos mercados e que enriquecem Eles próprios à custa dos consumidores americanos, disse o procurador-geral Lynch. A penalidade que esses bancos agora pagarão é apropriada considerando a longa e flagrante natureza de sua conduta anticoncorrencial. É compatível com o dano generalizado feito. E deve dissuadir os concorrentes no futuro de perseguir lucros sem levar em conta a justiça, a lei ou o bem-estar público. A conspiração cobrada fixou a taxa de câmbio do dólar norte-americano, afetando as moedas que estão no cerne do comércio internacional e prejudicando a integridade e a competitividade dos mercados cambiais estrangeiros que representam centenas de bilhões de dólares em transações diárias, disse o advogado assistente General Baer. A gravidade do crime justifica os argumentos de culpabilidade dos pais por Citicorp, fx, JPMorgan e RBS. Os cinco argumentos de culpa pelos pais que o departamento está anunciando hoje comunicam alto e claro que iremos responsabilizar as instituições financeiras pela falta de culpa criminal, disse o procurador-geral adjunto Caldwell. E cumpriremos os acordos que celebramos com corporações. Se for apropriado e proporcional à falta de conduta e ao histórico da empresa, arrancaremos um NPA ou um DPA e processaremos a empresa ofensiva. Essas resoluções deixam claro que o governo dos Estados Unidos não tolerará o comportamento criminoso em nenhum setor dos mercados financeiros, disse o vice-diretor responsável pela McCabe. Esta investigação representa outro passo nos esforços contínuos do FBI para encontrar e parar os responsáveis ​​por esquemas financeiros complexos para seu próprio benefício pessoal. Eu elogio os agentes especiais, contadores forenses e analistas, bem como os promotores pelo tempo significativo e os recursos que eles cometem para investigar esse caso. De acordo com os acordos de convênio a serem arquivados no Distrito de Connecticut, entre dezembro de 2007 e janeiro de 2017, os comerciantes do euro-dólar da Citicorp, JPMorgan, fx e RBS auto-descritos membros do The Cartel usaram uma sala de bate-papo eletrônica exclusiva e uma linguagem codificada para manipular Taxas de câmbio de referência. Essas taxas são definidas, entre outras formas, em duas grandes reparações diárias, às 13h15. Correção do Banco Central Europeu e as 4:00 da. m. World MarketsReuters corrigir. Os terceiros cobram dados de negociação nestes tempos para calcular e publicar uma taxa de reparo diária, que por sua vez é usada para preços de pedidos para muitos grandes clientes. Os comerciantes do Cartel coordenaram suas negociações de dólares americanos e euros para manipular as taxas de referência estabelecidas às 1:15 p. m. E 4:00 p. m. Conserta em um esforço para aumentar seus lucros. Conforme detalhado nos acordos de súplica, esses comerciantes também usaram seus bate-papo eletrônicos exclusivos para manipular a taxa de câmbio euro-dólar de outras maneiras. Os membros do The Cartel manipularam a taxa de câmbio do euro-dólar, concordando em reter ofertas ou ofertas de euros ou dólares para evitar a mudança da taxa de câmbio em uma direção adversa às posições abertas ocupadas por co-conspiradores. Ao concordar em não comprar ou vender em certos momentos, os comerciantes se protegiam mutuamente as posições de negociação por retenção na fonte de oferta ou demanda de moeda e supressão de concorrência no mercado FX. A Citicorp, a fx, a JPMorgan e a RBS concordaram em se declarar culpada por uma acusação de crime de custódia de conspirar para consertar preços e ofertas de equipamentos por dólares norte-americanos e euros trocados no mercado spot FX nos Estados Unidos e em outros lugares. Cada banco concordou em pagar uma multa criminal proporcional ao seu envolvimento na conspiração: a Citicorp, envolvida desde dezembro de 2007 até ao menos em janeiro de 2017, concordou em pagar uma multa de 925 milhões de fx, envolvida como No início de dezembro de 2007 até julho de 2017, e depois de dezembro de 2017 a agosto de 2017, concordou em pagar uma multa de 650 milhões de JPMorgan, envolvida pelo menos desde julho de 2018 até janeiro de 2017, concordou em pagar uma multa de 550 milhões e a RBS, que esteve envolvida desde pelo menos tão cedo quanto dezembro de 2007 até pelo menos abril de 2018, concordou em pagar uma multa de 395 milhões. A fx concordou ainda que suas práticas de comércio e vendas da FX e sua conduta colusiva da FX constituem crimes federais que violaram o termo principal do acordo de não prisioneiro de junho de 2017 que resolve a investigação dos departamentos sobre a manipulação da LIBOR e outras taxas de juros de referência. A fx concordou em pagar uma penalidade adicional de 60 milhões de penalidades com base em sua violação do acordo não judicial. Além disso, de acordo com os documentos judiciais a arquivar, o Departamento de Justiça determinou que as práticas enganosas de negociação e comercialização de divisas da UBS na realização de certas transações de mercado FX, bem como sua conduta colusiva em certos mercados de câmbio, violaram seu acordo de não encerramento de dezembro de 2017 Resolvendo a investigação LIBOR. O departamento declarou a UBS em violação do acordo, e a UBS concordou em se declarar culpado de uma acusação por crime de uma fraude de um fator em conexão com um esquema para manipular LIBOR e outras taxas de juros de referência. UBS também concordou em pagar uma penalidade penal de 203 milhões. De acordo com a declaração factual de violação anexada ao acordo de convênio da UBS, a UBS participou de negociações falsas de negociação e vendas após a assinatura do acordo LIBOR sem adiantamentos, incluindo marcas adicionais não divulgadas adicionadas a certas transações FX de clientes. Os comerciantes e as equipes de vendas da UBS deturparam os clientes em certas transações que as restrições não estavam sendo adicionadas, quando na verdade elas eram. Em outras ocasiões, os comerciantes e a equipe de vendas da UBS usaram sinais de mão para ocultar essas marcas de clientes. Ainda em outras ocasiões, certos comerciantes do UBS também rastrearam e executaram ordens de limite em um nível diferente do nível especificado pelos clientes para adicionar marcas adicionais não divulgadas. Além disso, de acordo com documentos judiciais, um comerciante da UBS FX conspirou com outros bancos atuando como negociantes no mercado spot FX, concordando em restringir a concorrência na compra e venda de dólares e euros. O UBS participou dessa conduta colusiva desde outubro de 2017 até, pelo menos, janeiro de 2017. Ao declarar a UBS em violação do seu acordo não judicial, o Departamento de Justiça considerou a conduta de UBS descrita acima à luz da obrigação de UBS no âmbito do acordo de não prossecução de comprometer-se não mais Crimes. O departamento também considerou as resoluções criminais anteriores do UBS três e múltiplas resoluções civis e regulatórias. Além disso, o departamento também considerou que os esforços de conformidade e de remediação pós-LIBOR da UBS não conseguiram detectar a conduta ilegal até que um artigo fosse publicado apontando uma má conduta em potencial nos mercados FX. Citicorp, fx, JPMorgan, RBS e UBS concordaram com um período de três anos de liberdade condicional corporativa, que, se aprovado pelo tribunal, será supervisionado pelo tribunal e exigirá relatórios regulares às autoridades, bem como a cessação de todas as atividades criminosas . Todos os cinco bancos continuarão a cooperar com as investigações criminais em curso nos governos, e nenhum acordo de argumento impede o departamento de perseguir pessoas culposas por falta de conduta relacionada. A Citicorp, a fx, a JPMorgan e a RBS concordaram em enviar avisos de divulgação a todos os seus clientes e contrapartes que possam ter sido afetados pelas práticas de vendas e negociação descritas nos acordos de convênio. Hoje, em relação à sua investigação FX, a Reserva Federal também anunciou que estava impondo as multas de cinco bancos de mais de 1,6 bilhões e a fx resolveu reivindicações relacionadas com o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (DFS), a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a Autoridade de Conduta Financeira de Reino Unido (FCA) por uma penalidade combinada adicional de aproximadamente 1,3 bilhão. Em conjunto com assentamentos previamente anunciados com agências reguladoras nos Estados Unidos e no exterior, incluindo o Escritório da Controladora da Moeda (OCC) e a Autoridade Supervisora ​​do Mercado Financeiro Suíço (FINMA), as resoluções de hoje trazem o total de multas e multas pagas por essas Cinco bancos por sua conduta no mercado spot FX para quase 9 bilhões. Esta investigação está sendo conduzida pelo Escritório de Campo de Washington do FBI. Esta acusação está sendo tratada pelo Departamento de Divisão Antitruste de Nova York e outras seções de execução criminal e a Seção de Fraude de Divisões Criminais. O Departamento de Justiça aprecia a substancial assistência prestada pela CFTC, OCC, FINMA, FCA, DFS, Comissão de Valores Mobiliários, Conselho da Reserva Federal e o Escritório de Fraude Sério do Reino Unido. O Departamento de Assuntos Internos das Divisões Criminais e o Escritório de Advogados dos EUA no Distrito de Connecticut também prestaram assistência nesta matéria. A Arclays suspende os comerciantes de divisas à medida que a sonda forex se amplia. A investigação global é focada em uma sala de bate-papo eletrônico usada pelos principais comerciantes sob nomes como Como The Bandits Club, The Dream Team e The Cartel, The Wall Street Journal informou. Os reguladores estão investigando as alegações de que os comerciantes têm tentado influenciar as taxas de câmbio. Como o tipo de Libor, a sugestão é que, com enormes carteiras de negociação, mesmo movimentos muito pequenos nas taxas poderiam fazer a diferença entre milhões de libras de lucros ou perdas. Notícias sobre as suspensões na fx vieram quando um comerciante no Citigroup foi colocado em licença. O Royal Bank of Scotland, que está cooperando com o inquérito, também é entendido como tendo suspendido dois comerciantes. Ross McEwan, o executivo-chefe da RBS não comentou o inquérito ao lado dos resultados do terceiro trimestre na sexta-feira, mas disse que o banco desceria muito severamente em qualquer um. quebrando as regras. A fx, que no início desta semana confirmou que estava revisando a atividade de negociação pelos funcionários como parte do inquérito internacional sobre o comércio cambial, se recusou a comentar sobre as suspensões e não há sugestões de irregularidades. Artigos relacionados A investigação forex foi iniciada pela Autoridade Britânica de Conduta Financeira em abril - Londres conta com cerca de 40pc de negociação no mercado global de câmbio - e tem se juntado a reguladores nos Estados Unidos, Suíça e Hong Kong. Os reguladores dizem estar se concentrando em correções monetárias - instantâneos diários de negociação utilizados para avaliar as carteiras que são avaliadas a partir da atividade do mercado em uma breve janela. O mais popular é 4pm fix em Londres. Oito bancos entregaram as mensagens do chat para as autoridades, de acordo com The Wall Street Journal. Na sexta-feira, o Citigroup, o banco dos EUA com o maior negócio internacional, e JP Morgan Chase, o maior banco dos EUA por ativos, confirmaram que estavam cooperando com agências governamentais nos EUA e outras jurisdições que examinavam o comércio de moeda. Os reguladores também estiveram em contato com o Deutsche Bank e o UBS como parte da sonda. fx desenhados no escândalo de câmbio Clique para seguir O fx on-line independente tornou-se o último banco para revelar que está sendo investigado sobre as tentativas de seus comerciantes de manipular o 4 trilhões (2,5 trn) de um dia de mercados de câmbio. O escândalo quebrando sobre negociantes tenta inflar seus lucros, corrigindo alguns dos principais pontos de referência usados ​​no mercado cambial, tem todo o potencial para ser tão grande se não maior que o escândalo de reparação da Libor. O fx é um dos cinco únicos bancos que pagaram 3,5 bilhões de dólares entre eles para se estabelecer com os reguladores sobre a reparação da Libor. Esse inquérito funcionou há mais de dois anos. As investigações de forex-rigging só quebraram este verão. É alegado que os comerciantes de vários bancos em muitos países concordaram com preços e negociaram seus próprios livros de forma lucrativa antes de realizar transações cambiais para clientes. A notícia veio quando fx disse que os lucros caíram 26 por cento nos últimos três meses, seguindo uma redução de mais de metade dos lucros do seu banco de investimento. A fx disse ter recebido consultas de várias autoridades com quem ela está cooperando e estava revisando sua negociação cambial cobrindo um período de vários anos até agosto de 2017. A notícia veio um dia depois que UBS e Deutsche Bank disseram que estavam cooperando com Investigadores sobre alegações de manipulação do mercado cambial. O Royal Bank of Scotland também confirmou que está avaliando a forma como oferece serviços de referência de câmbio para seus clientes. Anteriormente passou uma antiga mensagem eletrônica de comerciantes de forex para a Autoridade de Conduta Financeira. fx disse: Na fx não é possível, nesta fase, prever o impacto dessas investigações sobre isso. A notícia é um golpe para Antony Jenkins, que assumiu o cargo de Bob Diamond como executivo-chefe há 14 meses com uma promessa de limpar a imagem dos bancos após os escândalos, incluindo a multa de 290m para o equipamento Libor. A fx disse que não poderia comentar mais do que a declaração feita no seu relatório de gestão intermediária no terceiro trimestre. A investigação sobre o câmbio não foi revelada no prospecto da fx por sua emissão de direitos de 6 mil milhões publicada em meados de setembro. Fontes disseram que a sonda começou após essa data. O lucro da marca do fx no terceiro trimestre caiu para 1,38 mil milhões de euros, com o Sr. Jenkins afirmando que houve bons desempenhos na banca de varejo e de negócios do Reino Unido, binary optioncard, banco corporativo e ações e partes de consultoria da banca de investimento, mas os lucros dos bancos de investimento total diminuíram 53% Para 463m com a divisão de renda fixa, visto uma queda de 44 por cento na receita, enquanto os investidores se sentem preocupados, os bancos centrais recuperariam a flexibilização quantitativa. O Sr. Jenkins disse: Estou particularmente satisfeito com a nossa corretagem corporativa, onde fomos envolvidos na maior parte da grande captação de fundos de ações de ambos os lados do Atlântico. A fx não teve que aumentar suas provisões para vender falsas coberturas PPI ou taxa de juros e disse que a taxa de novas reclamações estava diminuindo. As ações do fx foram ratificadas por 2,4p a 268.46p. Richard Hunter, diretor de ações dos corretores de ações de Hargreaves Lansdown, disse: fx continuará a se beneficiar de uma recuperação econômica geral, embora gradual, e tem a ajuda financeira e a presença física para capitalizar qualquer aumento. Nós notamos que você está usando um bloqueador de anúncios. A publicidade ajuda a financiar nosso jornalismo e a mantê-lo verdadeiramente independente. Isso ajuda a construir nossa equipe editorial internacional, de correspondentes de guerra a repórteres investigativos, comentaristas a críticos. Clique aqui para ver as instruções sobre como desativar o bloqueador de anúncios e nos ajudar a continuar oferecendo-lhe jornalismo de pensamento livre - gratuitamente. Obrigado pelo seu apoio. Como desativar o seu bloqueador de anúncios para o Independent. co. uk Adblock Adblock Plus Clique no ícone AdblockAdblock Plus, que fica à direita da sua barra de endereços. No Adblock, clique em Não executar em páginas neste domínio. 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